东方证券股份有限公司 第五届董事会第十四次 会议（临时会议）安理会公告

证券交易代码：600958 证券交易缩写：东方证券交易 公报编号：2022-031

东方证券交易入股合资公司

第五届管理层第十四次

全会（临时全会）决议案公报

本公司管理层及全体常务董事保证本公报细节不存在任何虚假历史文献、欺骗性假定或者不小遗漏，并对其细节的真实性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

东方证券交易入股合资公司（以下缩写“公司”）第五届管理层第十四次全会于2022年4翌年17日以通讯会期形式召开。本次全会通知于2022年4翌年12日以传真和专人送达形式发出，2022年4翌年17日完成通讯会期形成全会决议案。本次全会应该会期常务董事12人，单单会期常务董事12人，理论上会期数占常务董事总数的100%。本次全会的商议召开相符《公司法》《公司章程》和《公司管理层议事规则》等有关规定。

本次全会议决通过《关于议决H股供股发行事宜及相关文件的议案》。

会期结果：12支持票决定，0支持票反对，0支持票弃权。

管理层对公司拟进行的H股供股发行说明事宜，需提交或签署的相关文件及特意进行批准、确认和认定，以及做出相关特许。

亦同公报。

东方证券交易入股合资公司管理层

2022年4翌年18日