惠州中京电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议核定

赞成0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%。

2、提案结果：

该美国国会同属“一般而言决美国国会”，从未曾开会有决策权大股东（还包括大股东中间人）所给与决策权的二分之一以上通过。

(六)《关于的公司2021本年利润分配的美国国会》；

1、提案可能会：

表示同意153,187,897股，占总开会所有大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%。

其中，开会的中小按揭候选人提案可能会为：

表示同意11,120,207股，占总开会中小大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%。

2、提案结果：

该美国国会同属“特别决美国国会”，从未曾开会有决策权大股东（还包括大股东中间人）所给与决策权的三分之二以上通过。

(七)《关于续聘天健会计师事务所事务所为的公司2022本年审计师机构的美国国会》；

1、提案可能会：

表示同意153,187,897股，占总开会所有大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%。

其中，开会的中小按揭候选人提案可能会为：

表示同意11,120,207股，占总开会中小大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%。

2、提案结果：

该美国国会同属“一般而言决美国国会”，从未曾开会有决策权大股东（还包括大股东中间人）所给与决策权的二分之一以上通过。

(八)《关于的公司向境内外证券借贷规模与授权的美国国会》；

1、提案可能会：

表示同意153,187,897股，占总开会所有大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%。

其中，开会的中小按揭候选人提案可能会为：

表示同意11,120,207股，占总开会中小大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%。

2、提案结果：

该美国国会同属“特别决美国国会”，从未曾开会有决策权大股东（还包括大股东中间人）所给与决策权的三分之二以上通过。

(九)《关于对子的公司还包括担保利息的美国国会》；

1、提案可能会：

表示同意153,187,897股，占总开会所有大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会所有大股东所给与股票的0%。

其中，开会的中小按揭候选人提案可能会为：

表示同意11,120,207股，占总开会中小大股东所给与股票的100%；

赞同0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%；

赞成0股，占总开会中小大股东所给与股票的0%。

2、提案结果：

该美国国会同属“特别决美国国会”，从未曾开会有决策权大股东（还包括大股东中间人）所给与决策权的三分之二以上通过。

四、作证亲眼对此

本次大公司管理层由丰台区君合（珠海市）作证事务所聘任的作证亲眼，亲眼作证普遍认为的公司2021年本年大公司管理层的召集和开会服务器端、开会人员资格及提案服务器端等商议，符合标准《中国破产法》、《上市的公司大公司管理层的系统》等法理、条例、法规以及《江门辽阳市电子科技股票有限的公司章程》的有关规定，本次大公司管理层演化成的《江门辽阳市电子科技股票有限的公司2021年本年大公司管理层决议》允许、必要。

五、核准文件

1、江门辽阳市电子科技股票有限的公司2021年本年大公司管理层决议；

2、丰台区君合（珠海市）作证事务所法理训令。

理应公告。

江门辽阳市电子科技股票有限的公司管理层

2022年5年末18日