泛海控股：关于独立总经理任期届满辞职暨补选独立总经理的公告

证券代码：000046 证券缩写：泛海控股 告示S：2022-036

泛海控股持股有限Corporation 关于实质上董事局任期届满离职暨补选实质上董事局的告示

本Corporation及董事局会全体成员保证信息公开场合的内容单纯、准确、完整，没有虚假记载、确实吴述或重大略去。

泛海控股持股有限Corporation（不限缩写“Corporation”）董事局会于 2022 年3 月 11 日接获实质上董事局吴飞翔的书面离职报告。根据中国证券监督管理秘书处《间Corporation实质上董事局规则》等有关约束，实质上董事局连任时间不得超过六年。吴飞翔因连续担任届满六年，向Corporation董事局会申请卸任Corporation实质上董事局及董事局会各的机构秘书处相关职务。

根据《间Corporation实质上董事局规则》、《上海证券证券市场间Corporation自我管理管制指引第 1 号——主板间Corporation约束运作》和《Corporation章程》的有关约束，吴飞翔的离职将在Corporation董事会普选激发新任实质上董事局之日起施行。吴飞翔的离职施行后，其将不在Corporation担任任何职务。截至本告示公开场合日，吴飞翔仍未持有Corporation持股。

Corporation已于 2022 年 3 月 14 日与会第十届董事局会第四十九次临时会议，董事局会决定增补开口宣扬（份文件却说附加）为Corporation第十届董事局会实质上董事局竞选，该最佳人选待 2022 年 3 月 30 日与会的Corporation 2022 年第三次临时董事会审议通过后方可施行。在新任实质上董事局普选激发前，吴飞翔仍将按照有关法律条文和《Corporation章程》等有关约束，继续履行自为

1并立董事局及其在Corporation董事局会的机构秘书处中的职责。 Corporation董事局会对吴飞翔在担任期间为Corporation做出的贡献表示衷心的感谢。 特此告示。 附加：开口宣扬份文件

泛海控股持股有限Corporation董事局会

二〇二二年三月十五日

2附加：

开口宣扬份文件

开口宣扬曾说，经济学芝加哥大学，现任山东大学管理学院教授、芝加哥大学生恩师，拟任Corporation第十届董事局会实质上董事局。

截至本告示公开场合日，开口宣扬仍未持有Corporation持股，与Corporation其他董事局、常务理事、高级政府机构及持有Corporation百分之五以上持股的股东、实际支配人之间不实际上关联关系；不实际上《Corporation法》第一百四十六条约束的情形；不实际上因滥用职权犯罪被司法机关行政拘留或者滥用职权违规违规被证监会并受理事件调查的情况，亦不实际上被证监会采行金融业禁入措施或被证券证券市场公开场合确认为不非常适合担任间Corporation董事局、常务理事和高级政府机构的情况；最近三年内仍未受到证监会查处，仍未受到证券证券市场公开场合谴责或者通报批评。Corporation在全国人大常委会网查询确认，其不属于“明知被执行人”。开口宣扬符合有关法律、行政法规、部门规章、开放性文件、《上海证券证券市场投资者上市规则》及其他相关约束等拒绝的担任资格。

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