中国全聚德（集团）股份有限公司 2021年度股东例会公告

权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

Corporation实质上总裁在本次本Corporation上对 2021 本年度履职具体情况来进行了专项调查报告，调查报告内容请注意2022年4同年23日登载于巨潮人口为120人的《实质上总裁 2021 本年度卸职调查报告》。

2.《关于Corporation2021本年度出资人工作调查报告的提案》

选举表决具体情况：决定140,085,590股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

3.《关于Corporation2021本年度负债决算的提案》

选举表决具体情况：决定140,085,590股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

4.《关于Corporation2021本年度利润分配的提案》

选举表决具体情况：决定140,085,590股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

5.《关于Corporation2021年本年度调查报告及详细资料概要的提案》

选举表决具体情况：决定140,085,590股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

6.《关于Corporation2022本年度日常相关联结算规章的提案》

Corporation母公司债权人沈阳西南方观光母公司Corporation金融机构Corporation所亦然决定权母公司权为数134,691,476股，对本提案避开选举表决。

选举表决具体情况：决定5,394,114股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

7.《关于对沈阳西南方观光母公司Corporation负债金融机构Corporation效用亦然续检验并到期〈金融服务协议〉的提案》

Corporation母公司债权人沈阳西南方观光母公司Corporation金融机构Corporation所亦然决定权母公司权为数134,691,476股，对本提案避开选举表决。

选举表决具体情况：决定5,394,114股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

8.《关于Corporation续聘2022本年度负债审计机构的提案》

选举表决具体情况：决定140,085,590股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,847,114股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的100.0000％；指责0股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

9.《关于增补〈华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation章程〉的提案》

选举表决具体情况：决定139,806,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.8010％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,568,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的94.2481％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案为同样提案规章，均须会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有效地决定权母公司权分之一的三分之二以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

10.《关于增补Corporation就其政治制度的提案》

10.1增补《华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation本Corporation立法》

选举表决具体情况：决定139,776,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.7796％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格30,000股（其中，因未有选举当前取消资格30,000股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0214％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,538,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的93.6292％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格30,000股（其中，因未有选举当前取消资格30,000股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.6189％。

选举表决结果：本提案为同样提案规章，均须会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有效地决定权母公司权分之一的三分之二以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

10.2增补《华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation总裁全会事规则》

选举表决具体情况：决定139,806,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.8010％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,568,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的94.2481％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案为同样提案规章，均须会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有效地决定权母公司权分之一的三分之二以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

10.3增补《华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation相关联结算管理机构办法》

选举表决具体情况：决定139,806,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.8010％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,568,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的94.2481％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

10.4增补《华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation本Corporation在线选举管理机构政治制度》

选举表决具体情况：决定139,806,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.8010％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,568,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的94.2481％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案经会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有决定权母公司权分之一的二分之一以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

11. 《关于增补〈华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation监事全会事规则〉的提案》

选举表决具体情况：决定139,806,790股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的99.8010％；指责278,800股，占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.1990％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会有决定权母公司权分之一的0.0000％。

其中，发行股票5%下述中小投资人的选举表决结果为：决定4,568,314股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的94.2481％；指责278,800股，占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的5.7519％；取消资格0股（其中，因未有选举当前取消资格0股），占有主亦然全会中小债权人有决定权母公司权的0.0000％。

选举表决结果：本提案为同样提案规章，均须会前本Corporation并积极参与该项提案选举表决的债权人所亦然有效地决定权母公司权分之一的三分之二以上决定，根据《Corporation章程》按规定，本提案获通过。

三、大律师开具的立法者意见

本次本Corporation由沈阳嘉源大律师事务所李丽、富皓大律师工作人员见证，并开具了《立法者意见书》，结论意见为：Corporation本次本Corporation的商量、出席会议程序在，商量人和主亦然全会人员的资格及选举表决程序在合乎有关立法者、规范和《Corporation章程》的按规定，选举表决结果强制执行、有效地。

四、呈报机密文件

1.经参会总裁和纪录人签字确认并加盖总裁会印玺的本Corporation提案；

2.《立法者意见书》。

亦同公报。

华北地区全聚德（母公司Corporation）母公司权金融机构Corporation

总裁会

二〇二二年八同年十八日

。

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