西藏易明西雅医药元智有限公司 2021年年度股东大会决议公告

台投票选举结合体的形式对表决展开会期，审定通过了表列要点，明确会期上述情况如下：

表决一：《关于母公司2021铜奖该委员会会工作调查报告的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决二：《关于母公司2021铜奖该委员会工作调查报告的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决三：《关于母公司2021年铜奖调查报告及其参考资料的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决四：《关于母公司2021铜奖财务决算调查报告的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决五：《关于母公司2021铜奖利润分配民防的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持0股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％；赞成500股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持0股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％；赞成500股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％。

表决六：《关于续任中医师Amuse的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决七：《关于用作自有资金展开现金管理的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

表决八：《关于融资退还2019年一般而言股市驱使计划书其余部分一般而言股市的表决》；

总会期上述情况：

同意70,226,178股，九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的99.9993％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0007％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意1,950,554股，九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的99.9744％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0256％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0000％。

表决九：《关于变更2019年一般而言股市驱使计划书融资市价的表决》；

总会期上述情况：

同意70,226,178股，九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的99.9993％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0007％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意1,950,554股，九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的99.9744％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0256％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局有垄断性控控股分之一的0.0000％。

表决十：《关于更改资本金并修定〈母公司组织法〉的表决》；

总会期上述情况：

同意78,446,956股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的99.9994％；支持500股，九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0006％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者所有该委员会局所所持控控股的0.0000％。

中会小该委员会局总会期上述情况：

同意7,987,635股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的99.9937％；支持500股，九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0063％；赞成0股（其中会，因未投票选举可选赞成0股），九成与会者者的中会小该委员会局所所持控控股的0.0000％。

四、辩护律师就其的条文赞同

本次联席会议由北平植德辩护律师Amuse辩护律师参与鲜为人知，其就其的《条文议案》指出：本次该委员会局大会的召集、闭幕机制完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范；本次该委员会局大会的执行长和与会者者医护人员的申请人条文依据必需；本次该委员会局大会的会期机制及会期法则完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范，会期结果条文依据必需。

五、备查档案

1、经与会者该委员会递交的易明医疗器械2021年铜奖该委员会局有鉴于此；

2、北平植德辩护律师Amuse为本次该委员会局大会就其的条文议案。

有鉴于此发函。

拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司

该委员会会

二〇二二年五同年十八日

北平植德辩护律师Amuse关于

拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司

2021年铜奖该委员会局大会的条文议案

植德京（会）字[2022]0063号

致：拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司

根据《中会华人民共和国公司股票法》《中会华人民共和国母证券交易》《上市母公司该委员会局大会的系统》（表列称“《该委员会局大会的系统》”）《辩护律师Amuse积极参与公司股票条文业务管理自行》（表列称“《公司股票条文业务管理自行》”）及拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司（表列称“易明医疗器械”）组织法的有关规范，北平植德辩护律师Amuse（表列称“本所”）授命辩护律师参与易明医疗器械2021年铜奖该委员会局大会（表列称“本次该委员会局大会”），并就其本条文议案。

本所辩护律师已经按照《该委员会局大会的系统》的敦促对本次该委员会局大会的单纯性、条文依据性展开了核查和测试（表列简写“按规范”）并发表条文赞同，本条文议案中会不发挥作用事实纪载、说服力表述及不小遗漏，否则本所辩护律师将担失掉相应的条文责任。

本条文议案仅供本次该委员会局大会之目的用作，本所辩护律师同意将本条文议案随本次该委员会局大会其他信息公开资料时才发函，并依法对本条文议案担失掉相应的责任。

本所辩护律师根据《公司股票条文业务管理自行》第二十条和《该委员会局大会的系统》第五条的敦促，按照辩护律师行业普遍认为的业务标准、道德规范和勤劳尽责精神，对本次该委员会局大会的无关档案和有关事实展开了按规范，现就其条文赞同如下：

一、本次该委员会局大会的召集、闭幕机制

1.经按规范，本次该委员会局大会由2022年4同年20日闭幕的易明医疗器械第三届该委员会会第五次联席会议同意召集。2022年4同年22日，易明医疗器械该委员会会在《南京公司股票报》《公司股票时报》和巨潮最新（）网站上登出了《拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司第三届该委员会会第五次联席会议决议发函》和《拉萨易明西雅医疗器械科技控控股有限母公司关于闭幕2021年铜奖该委员会局大会的指示》，上述发函写明了本次该委员会局大会闭幕的小时、两处，说明了该委员会局权利亲自或代为授命参与该委员会局大会并行使垄断性，以及联席会议的投票选举形式、权利参与该委员会局的控股核发日、与会者者该委员会局的核发自行、联系地址及联系人等要点。同时，发函订明了本次该委员会局大会的审定要点，并对有关表决的章节展开了充分公开。

2.本次该委员会局大会以当晚投票选举、网络平台投票选举结合体的形式闭幕。本次该委员会局大会当晚联席会议于2022年5同年18日（星期日）中午14：00在南充市高新技术北直隶一街535号云贵国际B座37二楼闭幕。

易明医疗器械通过南京公司股票交易所交易平台及在线投票选举系统向全体该委员会局给予网络平台形式的投票选举平台，通过南京公司股票交易所交易平台展开网络平台投票选举的小时为2022年5同年18日中午9:15至9:25、9:30至11:30，中午13:00至15:00，通过南京公司股票交易所在线投票选举系统（）展开网络平台投票选举的小时为2022年5同年18日中午9:15至2022年5同年18日中午15：00期间的任意小时。

经按规范，易明医疗器械该委员会会已按照《母证券交易》《该委员会局大会的系统》等无关条文、条文和法理档案以及易明医疗器械组织法的有关规范召集本次该委员会局大会，并已对本次该委员会局大会审定的表决章节展开了充分公开，本次该委员会局大会闭幕的小时、两处及联席会议章节与联席会议指示所写明的无关章节相一致。本所辩护律师指出，本次该委员会局大会的召集、闭幕机制完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范。

二、本次该委员会局大会的执行长和与会者者医护人员的申请人

经按规范，本次该委员会局大会由易明医疗器械第三届该委员会会第五次联席会议同意召集并发布发函指示，本次该委员会局大会的执行长为易明医疗器械该委员会会。

经按规范，通过当晚和网络平台投票选举参与本次该委员会局大会的该委员会局及代为授命总共10人，亦然有垄断性控控股78,447,456股，九成易明医疗器械股票额度41.0311%。其中会，积极参与当晚联席会议投票选举的该委员会局或该委员会局亦然共8名，亦然有垄断性控控因有数76,496,402股，九成母公司控控股分之一的40.0106%；积极参与网络平台投票选举的该委员会局共2名，亦然有垄断性控控因有数1,951,054股，九成母公司控控股分之一的1.0205%。参与本次该委员会局大会当晚联席会议的医护人员还有易明医疗器械该委员会、监事、现职管理医护人员及本所辩护律师。

经按规范，本所辩护律师指出，本次该委员会局大会执行长和与会者者医护人员的申请人完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范，申请人条文依据必需。

三、本次该委员会局大会的会期机制和会期结果

经按规范，本次该委员会局大会审定及会期的要点为易明医疗器械已发函的联席会议指示所所列的表决。参与本次该委员会局大会的该委员会局不会提出原先表决。本次该委员会局大会会期通过了如下表决：

1.《关于母公司2021铜奖该委员会会工作调查报告的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

2.《关于母公司2021铜奖该委员会工作调查报告的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

3.《关于母公司2021年铜奖调查报告及其参考资料的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

4.《关于母公司2021铜奖财务决算调查报告的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

5.《关于母公司2021铜奖利润分配民防的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％；赞成500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％。

6.《关于母公司续任中医师Amuse的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

7.《关于用作自有资金展开现金管理的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

8.《关于融资退还2019年一般而言股市驱使计划书其余部分一般而言股市的表决》

会期结果：同意70,226,178股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9993％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0007％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

9.《关于关于变更2019年一般而言股市驱使计划书融资市价的表决》

会期结果：同意70,226,178股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9993％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0007％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

10.《关于更改资本金并修定〈母公司组织法〉的表决》

会期结果：同意78,446,956股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的99.9994％；支持500股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0006％；赞成0股，九成与会者者该委员会局所所拥有垄断性控控股分之一的0.0000％。

上述第5、8、10项表决为之外决议表决，由参与本次该委员会局大会的该委员会局（以外该委员会局授命）所所持垄断性的三分之二以上审定通过。上述第8、9项表决为关连交易表决，在关连该委员会局回避会期的情形下审定通过。

综上所述，本所辩护律师指出，本次该委员会局大会会期机制及会期形式符条文依据律、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范，会期结果条文依据必需。

四、论据赞同

综上所述，本所辩护律师指出，本次该委员会局大会的召集、闭幕机制完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范；本次该委员会局大会的执行长和与会者者医护人员的申请人条文依据必需；本次该委员会局大会的会期机制及会期法则完全符合无关条文、管理条文、法理档案及易明医疗器械组织法的规范，会期结果条文依据必需。

本条文议案一式贰份。

北平植德辩护律师Amuse

失掉 责 人 _______________

龙亦同

经办辩护律师 _________________

陈 极限

_________________

张孟阳

2022年5同年18日

。

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